证券代码：000029、200029　 证券简称：深深房A、 深深房B　（公告编号：2006-023）

    　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 2005年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2006年6月30日（周五）上午9：30
    （二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、截止2006年6月26日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票
之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为
行使权利；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）审议《2005年度董事会工作报告》；
    （二）审议《2005年度监事会工作报告》；
    （三）审议《2005年度利润分配方案》；
    （四）审议《2005年度报告》；
    以上议案的内容见4月25日公告的公司2005年度报告。
    （五）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（详见中国证监会指定
网站）；
    （六）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（详见中
国证监会指定网站）；
    （七）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》（详见中国
证监会指定网站）；
    （八）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》（详见中国
证监会指定网站）；
    （九）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
    鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满，经审议，同意继续聘任
该事务所承担2006年度财务审计工作，年审计费用88万元人民币，其他条款不变。
    三、现场股东大会会议登记办法
    1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、
委托书及授权人股权凭证出席本次会议。
    2、登记时间：2006年6月29日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00
    3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    四、注意事项：
    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。
    　　电话：（0755）82293000-4718、4715
    　　传真：（0755）82294024

    　　　　　　　　　　　　授　权　委　托　书　
    兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2005年度股东大会并对会议应表决事项行使表决权。　　　、
    委托人姓名及身份证号码：　　　　　股东帐号:　　　
    持股数：　　　　　　　　　　　　　委托日期：　　　
    被委托人姓名及身份证号码：
    　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5月29日