股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：[CIMC]2006-025

    　　　　　　　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　第四届监事会2006年度第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2006年5月26日以通
讯表决方式召开第四届监事会2006年度第三次会议。应参加表决监事3名，实际参加表决监事
3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形
成以下决议：
    同意根据证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定和要求以
及其他现行相关法律法规修订的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》修订《
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》（有关草案内容详见2006年5月
30日在http://www.cninfo.com.cn披露的有关文件），并提请股东大会审议通过。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零六年五月三十日