证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2006-016

    　　　　　　 深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    深圳发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知以书面
方式于2006年6月4日向各董事发出。会议于2006年6月7日在深圳发展银行大厦召开。本次会
议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事
4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、金式如、郝珠江、郑学定共4人。董事单伟
建、欧巍(Au Ngai)、钱本源、采振祥、独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、袁成第通
过电话会议系统参加会议。董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、戴德时(Timothy D. Dattels
)、蓝德彰(John D. Langlois)因事不能亲自出席会议，分别委托董事单伟建、法兰克纽曼(
Frank N. Newman)、独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)行使表决权。
    公司第五届监事会监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、仇卫平、吴正章通过出席现场
会议，或通过电话列席了会议。列席会议的还有公司部分高级管理人员。
    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。
    会议审议通过了《关于修改通过向流通股股东实施有条件的定向分红进行股权分置改革
的议案》。
    以上议案将提交本公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
    以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月9日