证券代码：000014　　　　　　　 证券简称：G沙　河　　　　　公告编号：2006-021

    　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2006年5月29日分别以专人送
达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2006年6月8日以通讯表决方式召开。应参加表决董
事9人，实际参与表决董事9名，独立董事孔雨泉先生因工作出差，委托独立董事高洪星先生
代为表决。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了选举郭其荣先生为公司第五届董事会董
事的议案（简历见附件）；
    郭元先先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务，公司对郭元先先生在任职期间
对公司所做出的贡献，深表感谢。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《沙河实业股份有限公司章程》的有关规定，作为沙河实业股份有限公司现任的独立
董事，对关于选举郭其荣先生为公司第五届董事会董事发表如下独立意见：
    1、根据郭其荣先生的个人履历、工作实绩等情况，认为郭其荣先生符合《公司法》及《
沙河实业股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。
    2、选举郭其荣先生为公司第五届董事会董事的程序符合《公司法》等法律法规和《沙河
实业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司
为本公司2006年度审计机构，报酬为人民币30万元；
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于召开公司二ОО六年度第二次临时
股东大会的议案。
    议案一、二须经公司股东大会审议通过。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年六月九日

    附件：
    郭其荣，男，汉族，1957年8月出生，研究生学历，高级工程师、高级政工师，中共党员。
历任深圳市机电设备安装股份有限公司总经理助理、副总经理；深圳市建安（集团）股份有
限公司总经理、董事长、党委书记。现任深圳市沙河实业（集团）有限公司总经理、党委副
书记。郭其荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。