证券代码:000020、200020　证券简称: *ST华发A、*ST华发B　公告编号:2006-17

    　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　 董事会2006年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    深圳华发电子股份有限公司董事会于2006年6月7日以传真及电子邮件方式向全体董事、
监事发出召开董事会2006年第二次临时会议的通知及相关会议资料。2006年6月12日，以传真
方式召开了2006年第二次临时董事会，本次会议应出席董事6人，实际参加5人，董事胡建平
先生未参加本次会议，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在
公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    1、聘任刘佐东先生为公司副总经理；
    同意5票；反对0票；弃权0票。
    2、指定刘佐东先生代行董事会秘书职责。
    电话：83352207　　传真：83323169
    同意5票；反对0票；弃权0票。
    公司三位独立董事认为：第五届董事会聘任刘佐东先生为副总经理，并指定其代行董事
会秘书职责，其任职资格及聘任程序符合《公司法》和《深圳华发电子股份有限公司章程》
的有关规定。
    特此公告。
    附：刘佐东先生简历
    刘佐东：男　1962年3月出生　大专　助理经济师
    1985年7月-1990年1月　武汉冷冻机厂 综合计划；
    1990年2月-1992年9月　深圳深汉电子技术有限公司 主管会计；
    1992年10月-1993年5月 汇通（深圳）证券营业部　历任出市代表、清算员、主管会计；
    1993年6月-1996年2月　深圳南山城市信用社证券部（现深圳市商业银行）　总经理；
    1996年2月-2003年9月 深圳市商业银行 历任支行信贷部主任、分理处主任、办公室主任、
个人银行部主任、公司银行部主任、行长；
    2003年10月-2004年12月　招商银行武汉桥口支行　副行长；
    2005年1月至今 上海浦东发展银行武汉分行市场部总经理。

    　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月13日