股票代码：000551　　　　　　股票简称：G创元　　　　　 编号：ls2006-A17

    　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　 第四届董事会2006年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创元科技股份有限公司第四届董事会2006年第二次临时会议通知于2006年6月12日以传真
或电子邮件方式发出，于2006年6月14日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事11名，实际
出席董事11名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司对所属企业提供担保事项的议（预）案。（具体内容详见同日刊载于《证券时
报》的《创元科技股份有限公司为他人提供担保的公告》（公告编号：ls2006-A18））。
    该议案中关于公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司、苏州创元汽车销售有限公司借款
提供担保事项还需股东大会审议通过。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、召开2006年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月14日