股票代码：000621　　　　股票简称：*ST比特　　　　 公告编号：2004－027　

    　　　　　　　 比特科技控股股份有限公司临时监事会决议公告
    　　　　　　　　　　　　　（2004年5月28日通过）

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    比特科技控股股份有限公司临时监事会于2004年5月28日上午10时30分在公司会议室召
开，应到会监事5人，实到监事5人(监事张伟兵先生、赵定善先生、顾亦秀女士分别委托其
他监事参加会议并全权行使表决权)，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议讨论
并通过了如下决议：
    1、改选公司监事的决议；
    公司监事长张伟兵先生因个人原因，请求辞去公司监事和监事长职务。依据《公司法》
和《公司章程》，公司拟增补一名监事。经控股股东宁波华能推荐，提名陈玲女士（简历
附后）为公司新任监事候选人。监董事会对张伟兵先生任公司监事和监事长期间为公司做
出的贡献表示感谢。
    本议案须提请股东大会审议通过后生效。
    附：新任监事候选人简历
    陈玲：女，27岁。
    1999年－至今　　　　上海康迈科技发展有限公司　 副总经理


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比特科技控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年5月28日